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如何准确识别非法集资行为？

2021-06-16 16:06:00 | 65532 | 33

近年(nian)来，非法集(ji)资案件逐渐增多，面对手段多样的非法集(ji)资，投资者一定要(yao)增强法律意识、风险意识，端正心态、理性思考和分(fen)析(xi)，要(yao)牢记(ji)“天上(shang)不会掉馅饼”“世上(shang)没有免费的午餐”，准确识别非法集(ji)资行为，深刻认识非法集(ji)资的严重危害(hai)，远(yuan)离非法集(ji)资。


如遇以下情形向(xiang)公众(zhong)集资(zi)的(de)，务必提高警惕：


1.以“看广告(gao)、赚外快”“消费返利(li)”为(wei)幌子(zi)的；
2.以境外(wai)投资(zi)股(gu)权、期(qi)权、外(wai)汇、贵金(jin)属等为幌子的(de)；
3.以(yi)投资养老(lao)(lao)产业可获高额回报或“免费”养老(lao)(lao)、“以(yi)房”养老(lao)(lao)等为幌子的；
4.以私募入(ru)股、合伙(huo)办企业为幌子，但不(bu)办理(li)企业工商注册登(deng)记(ji)的(de)；
5.以投资虚拟货币、区块链等为幌子的；
6.以“扶(fu)贫”“互(hu)助”“慈善(shan)”“影视文化”等为(wei)幌(huang)子的；
7.在(zai)街(jie)头、商场、超市等(deng)发放投资理财等(deng)内容广(guang)告(gao)传单的；
8.以组(zu)织考察(cha)、旅游(you)、讲座等(deng)方式招揽老年(nian)群(qun)众的；
9.“投资、理财”公司、网站及(ji)服(fu)务器在境外的；
10.要求以现金方式(shi)或向个人账户、境外账户缴纳投资款的(de)。


来进一步(bu)看看常见的(de)非(fei)法证(zheng)券期货骗局完整套路：


01

抛出诱惑

骗(pian)子在网络上传播、购买“贵金(jin)属、期货(huo)、指(zhi)数、期权”等，用“理(li)财专(zhuan)家”、“炒(chao)股专(zhuan)家”、“金(jin)牌讲(jiang)师(shi)”、“高额(e)回报”等字眼诱(you)惑受害人。

02

以小利骗取信任

投(tou)资人(ren)(ren)在(zai)第三方平台进行投(tou)资后，开始让投(tou)资人(ren)(ren)获得些许利润，取得受害(hai)人(ren)(ren)信任(ren)。

03

继续诱导

利用手(shou)头上有“平台漏洞”、“内部消息”、“大行情”等虚假(jia)消息诱导投资(zi)人(ren)加大投资(zi)额度。

04

诈骗成功，销声匿迹

待受害人(ren)继续投钱(qian)进平(ping)台亏本后，谎(huang)称“账户异(yi)常”、“爆仓”等情况致使投资(zi)人(ren)血本无归(gui)，不仅如此(ci)，案犯一旦得手(shou)就立(li)即(ji)解散，销声(sheng)匿迹。


 

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防范非法证券

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