国产精品99

董事会独立性及有效性

愿景目标及工作计划

作为A+H股上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司，公(gong)(gong)(gong)司建立起由股东大(da)会(hui)、董事(shi)会(hui)、监(jian)事(shi)会(hui)和公(gong)(gong)(gong)司管(guan)理(li)(li)层组成(cheng)的(de)治理(li)(li)架构(gou)，形成(cheng)权(quan)力机构(gou)、决策机构(gou)、监(jian)督(du)机构(gou)和管(guan)理(li)(li)层之间权(quan)责明(ming)确、运作规范、相互协调(diao)、相互制衡的(de)议事(shi)、决策、授(shou)权(quan)、执(zhi)行的(de)公(gong)(gong)(gong)司治理(li)(li)体系。

相关制度体系及建设进展

公(gong)司(si)严格遵照《公(gong)司(si)法(fa)》《证券法(fa)》《上市公(gong)司(si)治(zhi)理(li)准则》和《证券公(gong)司(si)治(zhi)理(li)准则》等规定要求(qiu)规范运作，依(yi)据中国证监(jian)会、沪港两地(di)交易所发布的最新监(jian)管要求(qiu)，结合(he)公(gong)司(si)实(shi)际运营(ying)，修订完善《公(gong)司(si)章(zhang)程》《独(du)立(li)董事工作制(zhi)度》《关(guan)联(lian)交易管理(li)办法(fa)》等规章(zhang)制(zhi)度。

采用的组织体系与行动举措

公司董(dong)事会现(xian)有董(dong)事17名，包(bao)括执(zhi)行董(dong)事3名，非(fei)执(zhi)行董(dong)事14名，其中(zhong)独(du)立非(fei)执(zhi)行董(dong)事6名。

董事会领导力与多元化

相关制度体系及建设进展

公(gong)司(si)严格遵照《公(gong)司(si)法》《证券(quan)法》《上市公(gong)司(si)治(zhi)理(li)准则(ze)》和《证券(quan)公(gong)司(si)治(zhi)理(li)准则(ze)》等规定(ding)要求规范运(yun)作(zuo)(zuo)，依据(ju)中国(guo)证监(jian)会(hui)(hui)、沪港两地(di)交易(yi)所发布的最新监(jian)管要求，结合公(gong)司(si)实际运(yun)营，制(zhi)定(ding)《董(dong)(dong)事(shi)(shi)会(hui)(hui)多(duo)元化政策》《董(dong)(dong)事(shi)(shi)会(hui)(hui)薪酬考核与提名委员会(hui)(hui)工作(zuo)(zuo)规则(ze)》《董(dong)(dong)事(shi)(shi)会(hui)(hui)战略及ESG委员会(hui)(hui)工作(zuo)(zuo)规则(ze)》《董(dong)(dong)事(shi)(shi)会(hui)(hui)风险管理(li)委员会(hui)(hui)工作(zuo)(zuo)规则(ze)》《董(dong)(dong)事(shi)(shi)会(hui)(hui)审(shen)计委员会(hui)(hui)工作(zuo)(zuo)规则(ze)》等规章制(zhi)度(du)。

采用的组织体系与行动举措

公司董(dong)(dong)事会现有董(dong)(dong)事17名(ming)，其(qi)中女(nv)性董(dong)(dong)事1名(ming)。

公司(si)董事(shi)会(hui)设立(li)了“董事(shi)会(hui)薪酬考核与提名委(wei)(wei)员会(hui)”、“董事(shi)会(hui)战(zhan)略及ESG委(wei)(wei)员会(hui)”、“董事(shi)会(hui)风险管理委(wei)(wei)员会(hui)”、“董事(shi)会(hui)审计委(wei)(wei)员会(hui)”等专门委(wei)(wei)员会(hui)。

薪酬考核

相关制度体系及建设进展

公司(si)严格遵照《公司(si)法》《证(zheng)券法》《上市公司(si)治理(li)准则》和《证(zheng)券公司(si)治理(li)准则》等规定要求规范运作，依据中国证(zheng)监(jian)会、沪港(gang)两地交(jiao)易所(suo)发布(bu)的最新监(jian)管要求，结合公司(si)实际运营(ying)，制定《董事会薪酬考核与提名(ming)委员(yuan)会工作规则》。

股东对全体董(dong)事薪酬(chou)具有(you)决定权(quan)，对董(dong)事薪酬(chou)政策、董(dong)事薪酬(chou)发放(fang)、薪酬(chou)委(wei)员会报告等具有(you)投票表(biao)决权(quan)，针对相关议案定期(qi)进行投票表(biao)决（间(jian)隔时间(jian)不超过(guo)3年）。

信息披露

愿景目标与行动计划

公(gong)司高度(du)重视面向投(tou)资(zi)者的信(xin)(xin)息披露与沟通，按(an)时(shi)通过年(nian)度(du)报(bao)告(gao)、中期(qi)报(bao)告(gao)等形式(shi)，履行信(xin)(xin)息披露义(yi)务(wu)，真实、准确、完整(zheng)、及(ji)时(shi)、公(gong)平地披露可能影响股票及(ji)衍生(sheng)产(chan)品价格的重大事项(xiang)，保障投(tou)资(zi)者的知(zhi)情权(quan)。

相关制度体系及建设进展

公(gong)(gong)司按(an)照《中华(hua)人民(min)(min)共和国公(gong)(gong)司法(fa)》《中华(hua)人民(min)(min)共和国证(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)》《证(zheng)(zheng)券(quan)公(gong)(gong)司治理(li)准(zhun)则》《上市公(gong)(gong)司信(xin)息(xi)披露管理(li)办法(fa)》《香港(gang)证(zheng)(zheng)券(quan)及期货条例(li)》《内(nei)幕消息(xi)披露指引(yin)》等法(fa)律法(fa)规(gui)及相关规(gui)定(ding)，制定(ding)完善的信(xin)息(xi)披露管理(li)制度。

2022年，公司根据中国证监会及沪港两地交易所发布的制度修订对公司《信息披露事务管理制度》《信息披露手册》进行了修订，进一步完善信息披露的职责、程序，进一步规范公司信息披露行为。

投资者关系管理

采用的组织体系与行动举措

在投资者沟通方面，公司通过业绩发布会、路演、投资者开放日等渠道与投资者、分析师进行沟通和交流，实现与投资者之间的双向沟通与良性互动。